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银联刷卡POS机多措并举全面助力扫黑除恶

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黑恶势力这一和谐社会毒瘤，不仅给人民生命财产安全带来了极大危害，也影响到了经济环境稳定。近年来金融监管机构与司法机关联手，在各地开展扫黑除恶专项行动，银联刷卡POS机作为打击黑恶势力犯罪辅助机构，不断创新工作方式，多措并举监测涉黑交易并落实协查等专项工作，为维护社会经济秩序贡献一份力量。

监测涉黑涉恶交易

通过风控系统及反洗钱系统，银联刷卡POS机每日对全部交易进行自动筛查，生成预警记录，对系统中筛选出的异常交易进行识别、人工分析和判断，进一步了解商户异常交易的真实交易场景，排查其存在的涉黑涉恶可能性。同时参考涉黑涉恶可疑交易典型案例，将其交易特征纳入可疑交易监控规则，逐步建立完善涉黑涉恶资金监测指标和模型体系，及时发现并上报可疑交易及涉黑涉恶线索。

落实协查工作配合

银联刷卡POS机积极配合来自监管部门、司法机关对涉黑涉恶风险资金的协查、调查工作。对于发现的可疑商户及个人，我司积极配合调取相关资料、帮助实地取证、应答询问，并且及时对涉黑涉恶协查主题商户采取合理的后续监测和管控措施，如调高客户风险等级、降低交易限额、提高巡检频次等。同时，针对扫黑除恶斗争工作，适度加强同人民银行、司法机关的日常沟通及联系，强化信息共享，凝聚合力共同抵制黑恶势力蔓延。

加强对非法平台的监测工作

充分利用监管发布的风险提示信息并定期收集相关舆情，银联刷卡POS机对市场上发现的具有黑恶势力背景的非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等非法金融活动以及未经批准的“校园贷”、“现金贷”、“裸贷”等非法金融业务进行及时搜集与整理以周会、员工会议分享等形式及时评估业务风险、预警风险，高度关注业内涉黑涉恶风险动态，积极开展案例研究探讨活动，不断增强员工风险防范意识和风险化解能力，对于黑恶势力提高警惕同时，大力研发机器学习技术与图技术，借助金融科技，对新型非法交易平台及早生成标签，避免监测工作的滞后性。

建立涉黑涉恶风险防范长效机制

在未来，银联刷卡POS机将不断优化对涉黑交易的监测能力，积极协助公安机关对涉黑案件的配合工作，依据《三反意见》工作要求，不断加深与各方业务沟通，形成常态化紧密合作机制，确保合作过程无断点、无盲区，合力打击黑社会等洗钱上游犯罪行为。

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