热门POS机
  • 随行付 鑫一付 现代金控 金赢客
  • 乐榕付,乐刷,盛付通, 畅捷
  • 汇付, 合利宝,电银,开店宝
  • 拉卡拉,富友,盒子系列,银盛
  • 收付呗,合利宝,星云付 星驿付
  • 星收宝,联动,环讯,中付
  • 钱宝,会员宝,联动优势
  • 电银海科海云付,银盛宝
  • 渝钱宝, 申鑫支付,超级盛
  • 国通小陆, 国通大陆
  • 中付闪收银Pro
  • 各种收款码牌
  • 手机无卡支付
POS办理支付知识
联系我们
  • 手机 : 13161899090
  • 邮箱 : xinyifu@88.com
  • 网址 : https://www.sq114.com.cn
  • 地址 : 全国pos机服务中心
支付资讯
当前位置: 银联POS机办理 > 支付资讯 > 再次被罚757万,这家银行如何走出业务违规泥潭?
再次被罚757万,这家银行如何走出业务违规泥潭?
时间:2021-01-20 17:23全国pos机办理最新更新 POS养卡神器全国可使用,服务电话:15011297890



image.png

个人刷卡机首选品牌-鑫一付-点击查看产品详细说明 

pos机办理导航

推荐靠谱POS机,免费办理,全国包邮到家,费率优惠
办理可刷 装修贷,广发,平安等各类风控卡,民生、光大等有积分的POS机
欢迎代理合作,总部直签,政策给力,电联:13161899090 微信同号


日前,中国人民银行南京分行公布很新的行政处罚公示表,南京银行因六条违法违规行为被警告并罚款736万元,同时没收违法所得约21万元。



罚单显示,南京银行主要存在以下六项违法行为:


1.未按规定履行客户身份识别义务

2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

4.未按规定报送账户开户资料未按规定开立账户使用

5.未按规定加强特约商户与受理终端管理

6.违规占压财政资金。


另外,相关责任人陈晓辉、周猛、戚梦然对该行反洗钱违规行为负有直接责任被分别罚款3.5万元而相关责任人文斌对该行未按规定加强特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任被罚款5万元。


多次被处罚高额罚单


近年来,南京银行频吃巨额罚单等问题引起业内关注。


2020年6月4日,据银保监会官网消息,江苏常州银保监分局等10个银保监会派出机构向南京银行开出12张行政处罚决定书,涉及南京银行在江苏的10家分行及相关负责人,罚款金额合计648.375万元


据统计,在12张行政处罚决定书中,11张的受罚对象是南京银行在江苏的10家分行:常州分行、淮安分行、连云港分行、泰州分行、无锡分行、宿迁分行、盐城分行、扬州分行、镇江分行和南通分行。另有1张罚单处罚对象是个人,受处罚人员为扬州分行负责人。


6月5日,江苏银保监局对南京银行再一连开出9张罚单,其违法违规行为主要涉及信贷违规和同业投资,其中包括:未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理、同业投资资金违规、理财业务违规、违规为第三方金融机构同业投资业务提供信用担保、违规向关系人发放信用贷款、关联方管理不全面和债券投资操作不规范等。


据统计,这九张罚单合计罚款金额达752.8万元,除了对机构罚款以外,涉事的多位银行负责人被警告并处以5-8万元罚款。


2019年3月,南京银行北京西坝河支行因贷款业务违规,被责令改正罚款80万元2019年5月,南京银行上海分行因违规向部分关系人发放信用贷款,发放部分个人消费贷款未跟踪检查,被合计罚款259万元。



另外值得注意的是,在2018年,南京银行曾被罚3230万元,一度引发市场轰动。江苏银保监局苏银监罚决字[2018]1号文显示,南京银行镇江分行因违法违规办理票据业务,严重违反审慎经营规则,被决定处以罚款3230万元

银联产品优势:

1.《正规》上市公司背景,正规支付牌照,央行可查,正规一清机。

2.《安全》亚洲很大上市公司百富生产,机具自带拆机自毁功能。

3.《稳定》2011年成立至今没有一件盗刷卡事件发生,365天24小时秒到账。

4.《自选定位》可选择刷卡地区,根据刷卡时间金额自动匹配本地行业和商户。

5.《不跳码》定位当地真实商户,唯一市场永久购物不跳商户的机器。

6.《不跳MCC》市面上唯一做到三单合一(签购单,信用卡账单,银联账单)。

7.《积分》刷卡笔笔有积分,可以多渠道兑换,一万积分等于20元。

8.《广告》唯一支付产品上央视的支付品牌,进入国家品牌计划。

9.《实力》连续五年稳坐第三方支付公司前五名,银联备付金20亿。

10.《同名》市场唯一机器与支付牌照同名的公司,品牌为注册商标。

1627138986361425.jpeg


标签:

1684251156815454.jpg

了解更多产品及平台介绍

本文地址:https://www.sq114.com.cn/a/4833.html


相关POS机代理,POS机加盟资讯
Processed in 0.243842 Second , 49 querys.