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钱袋子保卫战远离洗钱骗局

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近年来，随着反洗钱宣传工作的进一步推进，人们的反洗钱意识已经逐渐提高，越来越多的社会公众知道：洗钱和反洗钱与我们每个人都息息相关，因为洗钱犯罪活动可以渗透到生产生活中的方方面面，需要我们时刻保持警惕，预防洗钱犯罪，保护自己。

日常生活中我们该如何提高反洗钱意识、预防洗钱犯罪以保护自己和家人呢？其实洗钱的案例在我们身边就有可能出现，只有了解这些案例，清楚作案手法，才能有效保护自己，远离洗钱犯罪活动。本期我们通过精选案例“以案说法”来深入了解要怎样防范洗钱犯罪行为。

近日，中国青年报发表文章称，名牌高校金融专业出身的黄某，毕业顺利进入银行工作，却搞起了非法集资的“副业”。“副业”崩盘后，进而利用自己的人脉，为涉嫌非法集资犯罪人员洗钱2400余万元，还帮其卖车、偷越国（边）境。

下面，让我们一起走近案例，深挖洗钱犯罪类型，远离洗钱风险。

以案说法

黄某从江苏某名牌高校金融专业毕业后，顺利进入张家港某国有银行当了信贷员。2017年6月，其前妻的表妹、同在张家港某银行工作的朱云与父亲朱虎联手，在辽宁注册开了一家体彩公司，打出诱人广告，通过收取加盟费，不断吸收发展会员参与体育竞彩彩票下注项目，实为以高回报吸引社会不特定公众进行投资的“庞氏骗局”。2018年3777月初，朱虎因其他案件被辽宁警方刑事拘留，黄某便通过菲律宾赌场朋友阿杰找好中转资金的账户，当晚便帮朱云将非法集资款转入这批“黑卡”账户，再倒入自己控制的卡进行提现。通过这种手法，黄某两天内共洗钱700余万元。2019年1月，朱云因涉嫌其他犯罪被警方问话，黄某如法炮制，又联系阿杰洗钱1500余万元。2020年1月，朱云还在取保候审期间，护照、港澳通行证等出入境证件都不在身边，用正常办法根本无法出境。随后，黄某告诉朱云，已经联系好了曾经带人前往缅甸赌博的老孟，可以帮助朱云等人潜逃境外。本来，朱云等人计划先偷渡到缅甸，再逃往菲律宾落脚，但却因突如其来的疫情一直滞留缅甸，直至被当地警方抓获。今年4月6日，缅方将朱云等人交无锡警方，朱云等人随后被刑事拘留。

《中华人民共和国刑法》第191条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为被判定为洗钱犯罪。