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【聚焦新型网络违法犯罪】深耕细作银联刷卡POS机打响智能风控保卫战

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近日，南京市通讯网络诈骗案件查控中心向银联刷卡POS机支付有限公司发来了一封感谢信，对银联刷卡POS机防范电信诈骗工作的付出给予肯定和表扬。2020年是不平凡的一年，银联刷卡POS机积极配合监管部门及公安机关针对涉赌涉诈违法违规案件开展全面打击、防范、宣传及反制等工作，深度配合各地警方推进落实“断卡行动”、“云剑——33530120”等专项排查行动，成功搭建与国家反诈中心的风险情报合作平台，建立警企合作“绿色通道”，为公安机关打击治理新型网络违法犯罪工作提供了强有力的支撑，进一步夯实了反欺诈渠道建设工作。

近年来，跨境赌博、电信网络诈骗、买卖“两卡”等新型网络违法犯罪活动呈高发态势，严重危害国家安全、社会秩序和人民群众合法权益，为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的蔓延，规范支付服务市场秩序，牢固“支付为民”的工作理念，银联刷卡POS机以金融科技为本，以创新实践为先，构建事前、事中及事后的全面智能风控体系，风险管理工作贯穿公司所有业务始终，以主动风控的管理理念，基于“大数据+机器学习模型”的支持，风控团队建立了全路径实时布控的闭环监测体系，将事前风险防控标准化，事中风险管理智能化，事后风险管理规范化，实现内部协作统一化，采用达尔文建模平台、知识图谱、lightgbm、xgboost、风险大盘等新方法、新技术，实现各业务阶段的风险监测预警管理和风险情报收集。

秉持着 “情报引领反欺诈”的工作理念，银联刷卡POS机与公安机关就共同遏制涉赌涉诈案件多发势头达成高度共识，牵头搭建了CFCA司法协查调证系统，建立7x24快速止付通道，设立紧急联系人机制。未来，银联刷卡POS机风控团队将在跨境赌博、电信网络等新型网络犯罪案件打击上继续加强与公安机关的联防联控，继续深化拓展警企合作共赢模式，加强风险情报和经验交流，及时捕捉很新欺诈资讯做到共享共建，共防共治，切实保障用户的金融支付安全。

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