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招行违规被罚近百万
时间:2020-12-10 12:54全国pos机办理最新更新 POS养卡神器全国可使用,服务电话:15011297890



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12月8日消息,人民银行呼和浩特中支公布的行政处罚信息公示表显示,招商银行呼和浩特分行因存在单位结算账户开立、变更、撤销未报备未按规定设置收单银行结算账户未严格落实特约商户资质审核制度未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定保存客户身份资料和交易记录延压税款等六项违法违规行为,受到警告处分并被罚款95.5万元。

招商银行呼和浩特分行副行长陈敏,对招商银行呼和浩特分行未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实特约商户资质审核制度的违法违规行为负有责任,受到警告处分并被罚款5万元。

招商银行呼和浩特分行行长助理张虎,对招商银行呼和浩特分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规行为负有责任,被处罚款2万元。

以下为行政处罚信息公示表原文:

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