支付资讯

当前位置: 银联POS机办理 > 支付资讯 > 建行多项违规被罚超800万

建行多项违规被罚超800万

时间：2020-10-20 16:28全国pos机办理最新更新 POS养卡神器全国可使用，服务电话：15011297890

个人刷卡机首选品牌-多商户解决方案-点击查看产品详细说明

推荐靠谱POS机，免费办理，全国包邮到家，费率优惠
办理可刷装修贷，广发，平安等各类风控卡，民生、光大等有积分的POS机
欢迎代理合作，总部直签，政策给力，电联：13161899090 微信同号

近日，根据银保监会很新公布的行政处罚信息显示，建行深圳分行因十项违法违规事项被罚款73511.04元，罚没收违法所得1213511.04元，成为今年10月以来银保监会开的金额很大罚单。

除此之外，建行深圳分行的4名相关责任人合计被罚36万元。

具体来看，建行深圳市分行的违法违规行为包括：

1．利用担保类表外业务变更延缓风险暴露，五级分类不准确

2．住房租赁贷款资金被用于房地产开发

3．对公贷款“三查”严重不尽职

4．未做好贷款资金支付的管理与控制，导致信贷资金滞留

5．票据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人

6．向“四证”不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后期开发建设

7．理财非标并购融资变相用于支付土地交易价款

8．小微企业贷款资金行内被挪用

9．信用卡透支资金、个人消费贷款资金行内被挪用

10．向关系人发放信用贷款

同时，相关责任人张玲、罗永辉对中国建设银行深圳市分行“向四证不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后期开发建设”的行为负直接责任，分别被处罚款10万元李姝玥、刘安琪对中国建设银行深圳市分行“票据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人”的行为负直接责任，分别被处罚款8万元。

聚合支付多商户POS机详细介绍

标签: 51收款宝创鑫钱包银联POS机