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防微杜渐，远离洗钱罪及其上游犯罪

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洗钱罪是一种行为犯罪，洗钱上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。上游犯罪作为洗钱罪的“对象性犯罪”，是洗钱罪的依附对象，它们之间关系非常密切。《中华人民共和国刑法》不错的百九十一条和《中华人民共和国反洗钱法》第二条对洗钱罪及其上游犯罪做了详细的规定，根据以上规定，小随提醒，涉及到非法放贷、黑恶势力、毒品、恐怖融资的交易行为都已经触及到了洗钱罪的边缘，或已触犯到了法律，请大家远离！

非法放贷

非法放贷是指违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序的行为。所谓经常性是指2年内向不特定的人或单位出借资金10次以上。

涉黑涉恶

黑社会性质组织是指组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会秩序的犯罪组织。请大家擦亮双眼，远离“黑”“恶”。

毒品犯罪

毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的“白色瘟疫”。其中，涉毒洗钱犯罪是维持制贩毒活动的生命线，为制贩毒活动提供了源源不断的资金支持。当前，毒品犯罪的交易金额不断攀升，资金交易的渠道、方式日益方便快捷，每一个人都需具备预防和遏制毒品犯罪的强烈意识。

恐怖融资

恐怖融资包括为恐怖活动、恐怖分子和恐怖组织筹措资金，是恐怖主义组织为了筹集保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动所需的资金而进行的资金融通活动。

熟悉洗钱罪及其常见的上游犯罪有助于大家获知洗钱罪危害，增强反洗钱意识，远离洗钱危险，自觉配合各个反洗钱义务机构客户身份识别等反洗钱履职工作，真正参与到全民反洗钱工作中去！

小Tip

《中华人民共和国刑法》不错的百九十一条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

（四）协助将资金汇往境外的

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定：“本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。”